Acta de Junta General Ordinaria de Socios

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE [DENOMINACIÓN] S.L.

En [CIUDAD], siendo las [HORA] del día [FECHA], se reúne en [LUGAR — domicilio social] la Junta General Ordinaria de Socios de [DENOMINACIÓN], S.L., previa convocatoria/comunicación efectuada de conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA
Preside la sesión D./Dña. [NOMBRE], en su condición de [Administrador/Presidente]. Actúa como Secretario D./Dña. [NOMBRE].

LISTA DE ASISTENTES
Concurren los siguientes Socios, en persona o representados, que totalizan el [X%] del capital social:
- D./Dña. [NOMBRE] · NIF [NIF] · participaciones [X] (X%)
- D./Dña. [NOMBRE] · NIF [NIF] · participaciones [X] (X%)
- […]

CONSTITUCIÓN
Estando presente o representado más del [X%] del capital social, el Presidente declara válidamente constituida la Junta para tratar los asuntos del orden del día.

ORDEN DEL DÍA
1.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de [AÑO], integradas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.
2.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.
3.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio.
4.- Ruegos y preguntas.
5.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS

PUNTO PRIMERO. Examinadas las Cuentas Anuales del ejercicio [AÑO], previamente repartidas a los socios, la Junta acuerda por [unanimidad / mayoría con [X%] votos a favor]:
APROBAR las Cuentas Anuales del ejercicio [AÑO], integradas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Informe de Gestión (en su caso).

PUNTO SEGUNDO. La Junta acuerda por [unanimidad/mayoría]:
APROBAR la siguiente aplicación del resultado del ejercicio [AÑO]:
- Beneficio del ejercicio: [IMPORTE] €
- A reserva legal: [IMPORTE] €
- A reservas voluntarias: [IMPORTE] €
- A dividendos: [IMPORTE] €
- A compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores: [IMPORTE] €

PUNTO TERCERO. La Junta acuerda por [unanimidad/mayoría]:
APROBAR la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio [AÑO].

PUNTO CUARTO. Ruegos y preguntas. [No se formulan / Se formulan los siguientes…]

PUNTO QUINTO. Lectura y aprobación del Acta.
Tras leerse el Acta, ésta queda aprobada por [unanimidad/mayoría], siendo firmada por todos los asistentes.

CIERRE
No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión a las [HORA].

Y para que conste, firmo la presente Acta junto con el Presidente.

EL SECRETARIO                                EL PRESIDENTE
[NOMBRE]                                     [NOMBRE]